Oficial De Cumplimiento Con Experiencia En Negocios Regulados..

De 3 a 5 años de experiencia en funciones de cumplimiento, manejo de equipo, servicios financieros en negocios regulados.
Expereiencia en manejo de sistema de información Topaz o similares.
Experiencia minima de 3 años en prepración de materiales y desarrollo de capacitaciones interna.
Certificación ACAMS o FIBA
Conocimiento de normativa Conami y leyes PLAFT
Conocimiento Excel Intermedio
Presentaciones de Power Point
Redacción de informes

Funciones del Cargo
Proponer, elaborar e implementar los manuales requeridos por el organismos competentes.
Coordinar e implementar el Programa de Prevencion aprobado por la Junta Directiva, mediante la ejecución de estrategias y planes de la entidad.
Proponer y dar seguimiento a la implementación de políticas y procedimientos de su ámbito de control.
Desarrollar y promover capacitaciones al personal de Mercapital sobre Prevención y lavado de dinero.
Elaborar metodología para análisis y diagnóstico de los riesgos de Lavado de Dinero y del Financiamiento al Terrorismo de los nuevos productos y servicios de Mercapital antes de su lanzamiento al mercado.
TIPO DE CONTRATO:
Contrato por Necesidades del Mercado

JORNADA LABORAL:
Tiempo completo

DISPONIBILIDAD PARA VIAJAR:
No

DISPONIBILIDAD PARA CAMBIO DE RESIDENCIA:
No
TIPO DE CONTRATO:
Contrato por Necesidades del Mercado

JORNADA LABORAL:
Tiempo completo

DISPONIBILIDAD PARA VIAJAR:
No

DISPONIBILIDAD PARA CAMBIO DE RESIDENCIA:
No