Oficial De Cumplimiento - Con Experiencia En Negocios Regulados.

-De 3 a 5 años de experiencia en funciones de cumplimiento, manejo de equipo, servicios financieros en negocios regulados.
-Expereiencia en manejo de sistema de información Topaz o similares.
-Experiencia minima de 3 años en prepración de materiales y desarrollo de capacitaciones interna.
-Certificación ACAMS o FIBA
-Conocimiento de normativa Conami y leyes PLA/FT
-Conocimiento Excel Intermedio
-Presentaciones de Power Point
-Redacción de informes

Funciones del Cargo:
-Proponer, elaborar e implementar los manuales requeridos por el organismos competentes.
-Coordinar e implementar el Programa de Prevencion aprobado por la Junta Directiva, mediante la ejecución de estrategias y planes de la entidad.
-Proponer y dar seguimiento a la implementación de políticas y procedimientos de su ámbito de control.
-Desarrollar y promover capacitaciones al personal de Mercapital sobre Prevención y lavado de dinero.
-Elaborar metodología para análisis y diagnóstico de los riesgos de Lavado de Dinero y del Financiamiento al Terrorismo de los nuevos productos y servicios de Mercapital antes de su lanzamiento al mercado.

TIPO DE CONTRATO:
Contrato por tiempo indefinido

JORNADA LABORAL:
Tiempo Completo

DISPONIBILIDAD PARA VIAJAR:
No

DISPONIBILIDAD PARA CAMBIO DE RESIDENCIA:
No